伦敦帝国学院研究人员Jiahua Xu和Benjamin Livshits分析发现,在加密货币市场,平均每天都会发生两起pump and dump诈骗计划。

据了解,pump and dump(拉高出货)是一种投资欺诈形式,诈骗者大多通过虚假和误导性陈述,人为地夸大其所持资产的价值;当投资者买入此类资产,诈骗者随即进行抛售,导致投资者亏损。

研究发现,今年7月至11月,加密货币市场共发生了236起类似事件,pump and dump计划实施者通过其掌握的内幕信息获得了巨额收益;值得注意的是,加密货币市场交易额中约有700万美元来自此类诈骗计划。

Xu和Livshits指出,今年11月14日,他们发现Telegram聊天群组中有一个自称Official McAfee Pump Signals的群组,其成员(约有12000名)在几秒钟的时间内通过虚假陈述等手段人为制造BVP代币的价格波动;而21秒钟之后,另一个Telegram群组又人为抬高了BVP价格并从中获利,导致Official McAfee Pump Signals损失惨重。

然而,上述BVP代币基本不为人所知,甚至可能毫无价值。

此外,Xu和Livshits表示,他们开发出了一种针对pump and dump诈骗计划的算法,此算法可以监控市场中的反常操作(比如在加密货币价位处于低谷时大量买入),进而预测可能发生的骗局。

相关报道:

美国CFTC:警惕与虚拟货币有关的拉高出货骗局